Регистрация    Войти
Авторизация
» » ГПУ подозревает работников одесского банка в хищении 300 млн грн

ГПУ подозревает работников одесского банка в хищении 300 млн грн

Категория: Новости Одессы и региона

Генеральная прокуратура Украины подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.

По полученным данным, речь идет о банке "Марфин".

Отмечается, что четыре менеджера банка, создав фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, которые участвовали в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.

Преступная схема состояла в том, что банк давал кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

Прокуроры попросили у суда передать следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд полностью  удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию.

Напомним, Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг.

Следователями было установлено, что группа физических лиц создала механизм незаконной легализации доходов с ежесуточным оборотом на счетах указанных предприятий около 20 млн грн.


Источник: РБК-Украина
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
КОММЕНТАРИИ (0)

Написать комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
Решите пример: 13 - 2 (ответ числом)   Ответ:
Введите код:

Хотите высказаться?
Рекомендуем вам авторизоваться или зарегистрироваться на сайте, в этом случае вы сможете подписаться на комментарии к статьям и видеть информацию, скрытую от анонимных посетителей.
Тэги:
2 мая в Одессе, авария, арест, аэропорт, бюджет, власть, депутат, ДТП, Зеленый театр, концерт, коррупция, кража, Майдан, Морвокзал, морской вокзал, мэр, националисты, недвижимость, Одесгорэлектротранс, Одесса, памятник архитектуры, парк Шевченко, порт, преступление, ПриватБанк, прокурор, Россия, Саакашвили, санкции, СИЗО, Снегопад, снегопад в Одессе, строительство, суд, США, театр, трамвай, троллейбус, Труханов, Янукович

Показать все теги