Одесса 24 » Новости Одессы и региона » СБУ выявила в Одессе мошенников, «зарабатывающих» деньги под видом дилерских центров «Forex»
15:00 26.11.16
26-11-2016, 15:00

СБУ выявила в Одессе мошенников, «зарабатывающих» деньги под видом дилерских центров «Forex»

Служба безопасности Украины выявила деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» в 5 областных центрах, в том числе в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили 25 ноября в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове группа мошенников присваивала деньги граждан под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. В пресс-центре также добавили, что часть полученных от преступной деятельности прибылей переводилась на банковские счета в РФ для финансирования «ЛНР/ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых сделок.

Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются другие причастные к противоправной деятельности, а также объемы нелегальных финансовых сделок.


Будьте в курсе с Одесса 24 – подписывайтесь на наш Telegram-канал
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
1 комментарий
Boris Romanov
Добавил Boris Romanov
28 ноября 2016 20:34
Верится с трудом. Точнее, совсем не верю. Про финансирование ДНР так вообще смех вызывает, не будут бизнесмены этим заниматься никогда.