В Одесской области раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, организованную директором строительной компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области.
В рамках досудебного расследования детективы установили, что мужчина подал документы для регистрации юридического лица, содержащие заведомо ложные сведения. Он зарегистрировал строительную компанию на подставное лицо, чтобы использовать её для уклонения от уплаты налогов при выполнении государственных заказов по ремонту и строительству автомобильных дорог.
В течение года компания предоставляла услуги бюджетным организациям в Николаевской области. Однако, получая оплату за выполненные работы от распорядителей бюджетных средств, предприятие не отображало прибыль в налоговой отчетности и уклонялось от уплаты налогов. Фактически директор компании не выполнял никаких функций после её регистрации. Все документы составлялись и подписывались другими лицами. В настоящее время детективы БЭБ устанавливают круг лиц, участвовавших в преступной деятельности, в рамках расследования отдельного уголовного производства, отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.
Директору компании предъявлено обвинение в совершении уголовного правонарушения по статье, предусматривающей штраф от пяти тысяч до восьми тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или пробационный надзор на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Дело передано в суд.