Одесса 24 » Новости Одессы и региона » Правоохранители раскрыли деятельность крупного конвертационного центра в Одессе
15:10 9.08.21
9-08-2021, 15:10

Правоохранители раскрыли деятельность крупного конвертационного центра в Одессе

Правоохранители ликвидировали в Одессе «конвертационный центр», в деятельности которого участвовало более 50 фиктивных фирм.

Сотрудники СБУ и прокуратуры установили, что группа одесситов еще в 2012 году создала схему по незаконному обналичиванию средств.

Используя подставных лиц и их документы злоумышленники создали и зарегистрировали более 50 предприятий, якобы для занятия оптовой и розничной торговлей, но на самом деле никакой деятельности фирмы не вели. Однако с использованием их реквизитов махинаторы предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличные.

В дальнейшем данные этих предприятий также использовали для хищения бюджетных средств.

 

Во время обысков в офисных помещениях «конвертцентра» и по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника и документы, указывающие на проведение незаконных и фиктивных операций, а также незаконно полученные деньги.

По данным СБУ, оборот центра достигал 600 млн грн в год.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Будьте в курсе с Одесса 24 – подписывайтесь на наш Telegram-канал
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent