В Одесской области завершено расследование масштабной финансовой аферы, организованной 28-летним жителем Березовского района совместно с двумя женщинами в возрасте 55 и 61 года. Обвинительное заключение по делу уже направлено в суд, сообщили в прокуратуре Одесской области.

По данным следствия, злоумышленники создали псевдоинвестиционную компанию, которая сначала работала под названием VinEco, а затем сменила вывеску на Vinex Trade. Под видом надежного инвестиционного холдинга они реализовали классическую схему Понци: выплачивали дивиденды старым вкладчикам за счет средств новых клиентов.

Для придания видимости легальности организатор зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с 92 видами экономической деятельности, арендовал офис в одном из торговых центров Одессы и развернул масштабную рекламную кампанию в соцсетях. В сети публиковались видео с крупными суммами наличных в валюте и так называемыми «историями успеха» инвесторов. Кроме того, проводились публичные презентации в Одессе и других городах.

На первом этапе вкладчикам действительно возвращали небольшие суммы, создавая иллюзию стабильности и надежности, однако позже выплаты прекратились. Полученные от доверчивых граждан средства дельцы быстро переводили в криптовалюту, а сама схема действовала более трех лет.

Правоохранители уже установили 94 пострадавших, среди которых есть и военнослужащие ВСУ. Общая сумма задокументированных убытков составляет 25,7 млн грн, однако, по предварительным данным, количество жертв может достигать 20 тысяч человек по всей Украине. Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями в полицию и прокуратуру.

Во время обысков изъяты компьютеры, телефоны, носители информации, черновая документация и наличные. Также выявлено, что организатор успел незаконно легализовать более 61 млн грн, приобретя 25 автомобилей, 5 земельных участков и даже построив автомойку самообслуживания, которую представлял как «инвестиционный проект» компании.

Сейчас все трое фигурантов находятся под стражей. На имущество участников преступной схемы наложен арест. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. Максимальное наказание за такие преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.