Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении 37-летнего жителя Одессы, который на протяжении трех лет занимался продажей нелегальных сигарет без марок акцизного налога. Мужчина покупал крупные партии контрафактных табачных изделий без соответствующих лицензий и сбывал их через интернет.

В противоправной схеме также участвовал его брат, с которым они организовали тайный склад в промышленной зоне Одессы. В этом специально оборудованном боксе хранились значительные запасы подакцизных товаров, предназначенных для дальнейшей перепродажи.

Сбыт нелегального табака осуществлялся через мессенджеры — клиенты оформляли заказы онлайн, а продукция доставлялась почтовыми отправлениями. Все вырученные средства фигурант легализовал через банковские счета в разных финансовых учреждениях, стараясь скрыть источник доходов.

В ходе обысков, проведенных детективами БЭБ, было обнаружено и изъято 79 тысяч пачек сигарет, не имеющих акцизных марок. Общий доход, полученный от незаконной торговли табачной продукцией, составил более 6 миллионов гривен.

В настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в суд, а подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с подакцизными товарами и легализацию доходов, полученных преступным путем.