НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в госпредприятии "Полиграфический комбинат Украина" в 2013-2016 годах, когда его возглавлял Максим Степанов, позже ставший главой Одесской государственной администрации, а впоследствии и министром здравоохранения в кабинете премьер-министра Дениса.

О подозрении в ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовный кодекс Украины Максим Степанов был сообщен вчера, 20 июля. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По информации правоохранителей, в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" Максим Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительского удостоверения и т.п.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

В НАБУ сообщают, что эксдиректор «Полиграфкомбината» замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц эксдиректора.

В разоблачении схемы, которая существовала в полиграфкомбинате "Украина", приняли участие следователи не только из Украины, но и из Эстонии и Франции.

Всего по делу пятеро подозреваемых. Кроме Степанова, это бывший начальник отдела полиграфкомбината, два гражданина Эстонии, работавшие в компании-прокладке, и еще один украинец, которого считают пособником.