Бывшему одесскому военкому грозит 12 лет тюрьмы за отмывание средств

Государственное бюро расследований завершило расследование резонансного дела, фигурантом которого стал бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Экс-военкома обвиняют в масштабном отмывании средств и незаконном обогащении на сумму свыше 140 миллионов гривен. По данным следствия, используя подставных лиц и ближайших родственников, он приобрел элитную недвижимость за границей, а также дорогие автомобили, которые затем переправлялись за пределы Украины.

Сотрудники ГБР выяснили, что общая стоимость имущества, зарегистрированного на членов семьи обвиняемого, превышает 190 миллионов гривен. При этом разница между официальными доходами семьи и реальной стоимостью приобретенных активов составила более 140 миллионов гривен, источник которых не подтвержден документально. Для легализации этих средств экс-военком использовал сложные финансовые схемы, фиктивные банковские операции и другие махинации.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, которая легла в основу обвинительного акта. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию легализации имущества, полученного преступным путем, что квалифицируется по части 3 статьи 27 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией активов.

Обвинительный акт уже передан в суд, и в ближайшее время начнется процесс, который должен поставить точку в этом громком деле.