Одесса 24 » Новости Одессы и региона » Названы имена ещё 13 главных контрабандистов Украины
08:35 22.04.21
22-04-2021, 08:35

Названы имена ещё 13 главных контрабандистов Украины

21 апреля Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан.

Соответствующий документ был обнародован на сайте Офиса президента.

Полный список физических лиц, которые попали под санкции СНБО:

  • Куршутов Сеяр Османович, живёт в Киеве, соратник экс-нардепа от БПП Александра Грановского, приближённого к Петру Порошенко. Грановский, по данным СМИ, был «смотрящим» за так называемым Офисом контрабанды – системой контрабандного бизнеса, а Куршутов был «правой рукой» Грановского. Для импортёров устанавливалась «такса», которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров. Куршутов контролировал поступление денег от схем.
  • Черепинский Александр Ефимович, проживает в Харькове, партнёр бывших нардепов от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко. Были сообщения, что Черепинский якобы был связан с СБУ, занимался контрабандой продуктов и оружия, наркоторговлей, рейдерством бизнеса. Уупоминается в расследованиях проекта «Наші гроші» о сомнительных закупках в аэропортах.
  • Кукоба Эдуард Яковлевич, бизнесмен из Мукачево, деловой партнёр бывшего народного депутата Василия Петёвки (Наша Украина, Воля Народа).
  • Доронин Олег Владимирович, живёт в Киеве, в прессе его обвиняли в причастности к организованной преступной группировке «Бороды», которая занимается занижением стоимости товаров при растаможивании и уклонением от уплаты налогов.
  • Мелконян Тигран Сасуникович, зарегистрирован по адрес: г. Одесса, переулок. Поселковый, 5, директор фирмы «Скай Лайн». В 2017 году Генпрокуратура изъяла в Одесском морском торговом порту семь контейнеров с сигаретами, которые передали на хранение фирме «Скай Лайн». Суд разрешил уничтожить эти сигареты, но НАБУ подозревало, что сотрудники ГПУ их продали.
  • Полуситок Владимир Михайлович, львовянин, анимал руководящую должность на таможенном посту «Городок» Львовской таможни, бывший замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями-начальник отдела Львовской таможни, бизнесмен. Его жена владела долями в разных компаниях, которые оценивались в 23 миллиона гривен.
  • Аминев Денис Марселович, бывший сотрудник Одесской таможни, которого подозревали в краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 миллиона гривен. Место проживания: Одесса, ул.Гоголя, 7, кв. 7,
  • Сердюк Сергей Павлович, бывший сотрудник Генпрокуратуры, которого обвиняли в том же, в чём и Аминева — краже в Одесской таможне груза на 154 миллиона гривен. Сердюк пришёл в Генпрокуратуру одновременно с Юрием Луценко. Место регистрации: г. Одесса, ул. Семёна Палия, 70, корп. 1, кв. 117.
  • Грибанов Михаил Александрович, проживает в Киеве, бывший начальник Одесской таможни, которого в 2020 году задерживали на взятке.
  • Попов Андрей Юрьевич, директор терминала в порту Южный, который занимался перевалкой нефти. Место регистрации в г.Евпатория.
  • Богданов Олег Валерьевич, бизнесмен, по данным СМИ, т.н. «смотрящий» за чёрной кассой таможни. В Киевской таможне он работал на должности, предусматривающей борьбу с контрабандой, в Одесской таможне был заместителем начальника.Проживает в Каховке Херсонской области.
  • Дворак Юрий Николаевич, бывший начальник Киевской таможни, проживает в Киеве.
  • Амирханян Араик Хачикович, гражданин Армении и Украины, одесский бизнесмен, обвинялся в организации «механизма незаконной переправки» людей из Украины в Россию через Крым, незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. Вышел из СИЗО под залог и скрылся во Франции.

Санкции, которые будут действовать против них, состоят из 9 пунктов:

  • блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций (полное прекращение);
  • ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определённого вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет);
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

В документе указано, что санкции будут действовать на протяжении трёх лет ко всем 13 перечисленным лицам.

Будьте в курсе с Одесса 24 – подписывайтесь на наш Telegram-канал
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
18:00 Среда Родственники убитого в Рени криминального авторитета готовы заплатить 5 млн за информацию об убийце Друзья и родственники "криминального авторитета" Василия Паниогло, убитого 7 июня в городе Рени Одесской области, обещают вознаграждение за информацию об оружии, из которого стрелял убийца, а также
Новости Одессы и региона 10:30 16.06.21 В ДТП на проспекте Шевченко пострадал 18-летний парень Вечером 15 июня водитель автомобиля Geely, двигаясь по проспекту Шевченко в направлении проспекта Гагарина, во время выполнения разворота через двойную сплошную полосу столкнулся с мопедом, который двигался в попутном направлении.