Названы имена ещё 13 главных контрабандистов Украины

21 апреля Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 апреля о персональных санкциях против 13 граждан.

Соответствующий документ был обнародован на сайте Офиса президента.

Полный список физических лиц, которые попали под санкции СНБО:

• Куршутов Сеяр Османович, живёт в Киеве, соратник экс-нардепа от БПП Александра Грановского, приближённого к Петру Порошенко. Грановский, по данным СМИ, был «смотрящим» за так называемым Офисом контрабанды – системой контрабандного бизнеса, а Куршутов был «правой рукой» Грановского. Для импортёров устанавливалась «такса», которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров. Куршутов контролировал поступление денег от схем.
• Черепинский Александр Ефимович, проживает в Харькове, партнёр бывших нардепов от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко. Были сообщения, что Черепинский якобы был связан с СБУ, занимался контрабандой продуктов и оружия, наркоторговлей, рейдерством бизнеса. Уупоминается в расследованиях проекта «Наші гроші» о сомнительных закупках в аэропортах.
• Кукоба Эдуард Яковлевич, бизнесмен из Мукачево, деловой партнёр бывшего народного депутата Василия Петёвки (Наша Украина, Воля Народа).
• Доронин Олег Владимирович, живёт в Киеве, в прессе его обвиняли в причастности к организованной преступной группировке «Бороды», которая занимается занижением стоимости товаров при растаможивании и уклонением от уплаты налогов.
• Мелконян Тигран Сасуникович, зарегистрирован по адрес: г. Одесса, переулок. Поселковый, 5, директор фирмы «Скай Лайн». В 2017 году Генпрокуратура изъяла в Одесском морском торговом порту семь контейнеров с сигаретами, которые передали на хранение фирме «Скай Лайн». Суд разрешил уничтожить эти сигареты, но НАБУ подозревало, что сотрудники ГПУ их продали.
• Полуситок Владимир Михайлович, львовянин, анимал руководящую должность на таможенном посту «Городок» Львовской таможни, бывший замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями-начальник отдела Львовской таможни, бизнесмен. Его жена владела долями в разных компаниях, которые оценивались в 23 миллиона гривен.
• Аминев Денис Марселович, бывший сотрудник Одесской таможни, которого подозревали в краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 миллиона гривен. Место проживания: Одесса, ул.Гоголя, 7, кв. 7,
• Сердюк Сергей Павлович, бывший сотрудник Генпрокуратуры, которого обвиняли в том же, в чём и Аминева — краже в Одесской таможне груза на 154 миллиона гривен. Сердюк пришёл в Генпрокуратуру одновременно с Юрием Луценко. Место регистрации: г. Одесса, ул. Семёна Палия, 70, корп. 1, кв. 117.
• Грибанов Михаил Александрович, проживает в Киеве, бывший начальник Одесской таможни, которого в 2020 году задерживали на взятке.
• Попов Андрей Юрьевич, директор терминала в порту Южный, который занимался перевалкой нефти. Место регистрации в г.Евпатория.
• Богданов Олег Валерьевич, бизнесмен, по данным СМИ, т.н. «смотрящий» за чёрной кассой таможни. В Киевской таможне он работал на должности, предусматривающей борьбу с контрабандой, в Одесской таможне был заместителем начальника.Проживает в Каховке Херсонской области.
• Дворак Юрий Николаевич, бывший начальник Киевской таможни, проживает в Киеве.
• Амирханян Араик Хачикович, гражданин Армении и Украины, одесский бизнесмен, обвинялся в организации «механизма незаконной переправки» людей из Украины в Россию через Крым, незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. Вышел из СИЗО под залог и скрылся во Франции.

Санкции, которые будут действовать против них, состоят из 9 пунктов:

• блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
• ограничение торговых операций (полное прекращение);
• ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
• предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
• приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
• аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определённого вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
• запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
• полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно этому Закону (полный запрет);
• запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

В документе указано, что санкции будут действовать на протяжении трёх лет ко всем 13 перечисленным лицам.