Табачному гиганту инкриминируют спонсирование терроризма

В течение дня около тысячи сотрудников правоохранительных органов проводят обыски во всех украинских офисах, включая одесский, табачного гиганта «Тедис Украина» (ранее носившего название Мегаполис Украина).

В Одессе «Тедис» находится в бизнес-центре на проспекте Шевченко, 4-а.

По информации генерального прокурора Украины Юрия Луценко, действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий является некто гражданин РФ Кесаев, который на ключевые должности в ООО Тедис назначил лиц, согласовывающих свои действия с советом директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР — ЛНР.

Известно также, что совладельцем и одним из конечных бенефициаров «Тедис Украина» является одесский бизнесмен Борис Кауфман.

Компании инкриминируют неуплату налогов, вывод денег за рубеж и спонсирование терроризма. Луценко отметил, что за два года (2015-2017) «Тедис Украина» вывел через фирмы-транзитеры 2,5 млрд грн и при этом получал содействие «отдельных государственных органов».

Источник: Откат