В Одесской области разоблачили масштабную схему мошенничества с продажей топлива и удобрений

В Одесской и Винницкой областях правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой почти год обманывали бизнесменов, предлагая приобрести дизельное топливо и минеральные удобрения по заниженным ценам. В результате действий злоумышленников пострадали 19 обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

По данным полиции, злоумышленники покупали ООО с видом деятельности «неспециализированная оптовая торговля», получая полный пакет документов, включая печать, финансовый мобильный номер телефона, банковские ключи, доступ к электронной почте и банковским счетам. Фиктивный директор не занимался предпринимательской деятельностью.

Затем «менеджеры по продажам» размещали в социальных сетях и рассылали SMS-сообщения о продаже топлива и удобрений по ценам ниже рыночных. С потенциальными покупателями — предпринимателями и фермерами — заключались электронные договоры о поставке товара по предоплате. Получив деньги, мошенники переставали выходить на связь.

Полицейские провели обыски в местах проживания фигурантов в Винницкой, Одесской и Киевской областях, а также в Киеве. Изъяты доверенности, выписки, уставы различных ООО, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Восьми участникам преступной организации сообщено о подозрении по статьям «Мошенничество» и «Создание преступной организации» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются процессуальные действия по объявлению в международный розыск трех подозреваемых, находящихся за границей.