60-летнего мужчину, который прибыл в Одессу из другого региона, подозревают в масштабной финансовой афере, затронувшей десятки граждан. Он выдавал себя за владельца несуществующей инвестиционной компании, якобы специализирующейся на криптовалютах и обеспечивающей высокую доходность. На деле же все инвестиции превращались в личную прибыль злоумышленника. За два года — с конца 2022-го по 2024-й — он сумел убедить 81 человека вложить в «бизнес» более 12 миллионов гривен.

Схема, по которой действовал аферист, была тщательно продумана. Он активно продвигал свою деятельность через социальные сети и на публичных встречах, создавая иллюзию успешного бизнеса. Чтобы завоевать доверие потенциальных вкладчиков, он обещал стабильный доход, возврат средств и бонусы за привлечение новых инвесторов. В некоторых случаях мужчина действительно выплачивал небольшие суммы — скорее как средство поддержания легенды, чем как часть реальной прибыли. Это позволяло ему продолжать обман и расширять круг пострадавших.

Оперативники полиции тщательно задокументировали деятельность мужчины, собрав все необходимые доказательства. После завершения следственных мероприятий ему сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, а также в крупных и особо крупных размерах. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.

Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Однако воспользоваться этим правом фигурант не смог. Сейчас он ожидает дальнейшего судебного разбирательства под арестом, а следствие продолжает работу по документированию всех эпизодов его противоправной деятельности.