Генеральная прокуратура Украины подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.

По полученным данным, речь идет о банке "Марфин".

Отмечается, что четыре менеджера банка, создав фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, которые участвовали в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.

Преступная схема состояла в том, что банк давал кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

Прокуроры попросили у суда передать следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд полностью  удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию.

Напомним, Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг.

Следователями было установлено, что группа физических лиц создала механизм незаконной легализации доходов с ежесуточным оборотом на счетах указанных предприятий около 20 млн грн.

Источник: РБК-Украина