В Одесской области детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование против предпринимателя из Черниговской области, который наладил незаконную схему экспорта хвойных деревьев за границу. Махинация была раскрыта во время попытки вывоза древесины в Молдову через пункт пропуска «Староказачье-Тудора». Об этом сообщили в  управлении БЭБ по Одесской области.

Следствием установлено, что подозреваемый заключил контракт с европейской компанией на поставку древесины. Однако для исполнения обязательств он не использовал легально заготовленный лес, а прибегнул к мошеннической схеме. Более полугода предприниматель покупал у местного бизнесмена фиктивные сертификаты, которые якобы подтверждали легальное происхождение древесины. Получив на руки поддельные документы, он экспортировал лесоматериалы в страны Европейского Союза, используя реквизиты предприятия, зарегистрированного как производитель деревянной тары.

Для оформления экспортных операций подозреваемый подавал в таможенные органы декларации с заведомо ложными данными о происхождении товара. Чтобы избежать лишнего внимания со стороны надзорных служб, он регулярно менял пункты пропуска, через которые осуществлялся вывоз древесины.

Детективы БЭБ задокументировали факты незаконного вывоза более 458 кубометров круглой сосны классов «В» и «С». В ходе дальнейшего анализа выяснилось, что за весь период противоправной деятельности мужчина без законных сертификатов пытался экспортировать свыше 975 кубометров древесины, рыночная стоимость которой превышает 2,6 миллиона гривен.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом переданы в суд. Предпринимателю грозит ответственность за подделку документов, мошенничество в сфере экспортных операций и нанесение ущерба государственным интересам.