Криптовалютная афера в Одессе: «успешный трейдер» оказался мошенником

В Одессе разоблачили мошенническую схему, в результате которой десятки людей лишились своих сбережений. Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, 32-летний мужчина вместе с сообщником выдавал себя за успешного трейдера на криптовалютном рынке и создавал иллюзию прибыльного бизнеса.

Чтобы внушить доверие, злоумышленник арендовал офис в Одессе, где встречался с потенциальными инвесторами, демонстрировал мнимые показатели успеха и обещал высокий доход. Для создания видимости легальности он даже возвращал небольшие суммы в качестве процентов, чем укреплял уверенность пострадавших в реальности «проекта» и стимулировал их вкладывать еще больше.

На самом деле никаких торгов на криптобиржах не проводилось. Все средства — а это более 42 миллионов гривен — фигурант переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, после чего тратил их на личные нужды. Правоохранители изъяли ряд доказательств противоправной деятельности и установили, что его подельник проходит отдельное расследование.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд, где будет решаться дальнейшая судьба обвиняемого.