Служба безопасности Украины выявила деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» в 5 областных центрах, в том числе в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили 25 ноября в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове группа мошенников присваивала деньги граждан под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. В пресс-центре также добавили, что часть полученных от преступной деятельности прибылей переводилась на банковские счета в РФ для финансирования «ЛНР/ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карточки и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых сделок.

Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, которые свидетельствуют о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются другие причастные к противоправной деятельности, а также объемы нелегальных финансовых сделок.