Суд арестовал гостиницу «Бристоль» в историческом центре Одессы за вывод средств из «Укргазбанка».

Шевченковский райсуд наложил арест на имущество ООО «Бристоль-Красная», принадлежащего Борису Кауфману, сообщило агентство 368.media со ссылкой на документы суда.

В октябре 2016 года областная дирекция «Укргазбанка» выдала компании Кауфмана кредит на пять лет в размере 17,5 млн долларов. В качестве обеспечения в ипотеку приняли здание отеля и землю под ним. Оценка предметов от компании «Глобал Аппрейзел» составила 410,8 млн гривен.

Следователи СБУ под руководством Генпрокуратуры считают, что с 2014 по 2017 годы следующие фирмы:

• компания «Л.А.Р.К.» (учрежденная Борисом Кауфманом и кипрской компанией «Уайарес Энтерпрайсиз ЛТД» с помощью «Вертекс Юнайтед»),

• «Акванова Гидроресурс»,

• «Интерэнерджи»,

• «Альтернативные энергоресурсы»,

• «АПС Пауэр технолоджи»,

• «Ренджи Измаил»,

• «Стивидорная инвестиционная компания»,

• «УПК Коммерц»,

• УПК-Европлюс»,

• «Барышевская ГНС»

использовались злоумышленниками для незаконной выдачи кредитов «Укргазбанком» и «Проминвестбанком» на сумму более одного миллиарда гривен и для легализации средств, полученных преступным путем.

Данные компании используются для минимизации НДС и прибыли на налоги крупных реальных налогоплательщиков, якобы осуществляя операции по выполнению различных услуг, работ или поставки товарно-материальных ценностей. Фактически указанные работы не выполнялись, услуги не предоставлялись, а товарно-материальные ценности не реализовывались, утверждают в 368.media.

Следователи получили от Фонда госимущества доказательства, что отчет о независимой оценке здания не соответствует законодательству и не может быть использован банкирами. Тем не менее, в «Укргазбанке» приняли незаконный документ и выдали кредит.

Источник: https://uc.od.ua/