Одесса 24 » Украина » Аваков и Гонтарева фигурируют в деле о незаконном завладении 62 млн евро из банка
13:30 16.12.20
16-12-2020, 13:30

Аваков и Гонтарева фигурируют в деле о незаконном завладении 62 млн евро из банка

НАБУ расследует дело о незаконном завладении 62 млн евро ПАО «Citycommerce Bank», к которому могут быть причастны глава МВД Арсен Аваков и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Сообщается, что ПАО «Городской коммерческий банк» при содействии должностных лиц у власти пострадал при осуществлении финопераций с использованием корреспондентских счетов, открытых в Meinl Bank. Деньги в размере 62 млн евро выводили в 2014-2015 годах.

Также вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, и $44 млн из банка «Киевская Русь».

Известно, что в 2016 году украинские банки прекратили сотрудничество с банками-транзитерами, через которые выводились деньги из Украины.

В 2019 году в Австрии в ходе расследования коррупции установили, что 30 человек отмывали деньги через австрийский банк Meinl Bank. Среди них есть и украинцы.

Будьте в курсе с Одесса 24 – подписывайтесь на наш Telegram-канал
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
17:33 Четверг Суд приказал пересмотреть историю Майдана в учебниках за 5-11 класс. Известный юрист Андрей Портнов сообщил, что выиграл суд у Минобразования о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там
Украина / Экономика 11:44 20.01.21 По количеству занятых денег Украина находится на первом месте в мире По данным Института демографии и социальных исследований Украины, только в первом полугодии 2020 года уровень бедности в стране увеличился на 10% — с 41% до 51%. За второе полугодие отчёта ещё нет — вероятно, с учётом карантинных ограничений и локдаунов цифры вообще удручающие (за период карантина