НАБУ расследует дело о незаконном завладении 62 млн евро ПАО «Citycommerce Bank», к которому могут быть причастны глава МВД Арсен Аваков и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Сообщается, что ПАО «Городской коммерческий банк» при содействии должностных лиц у власти пострадал при осуществлении финопераций с использованием корреспондентских счетов, открытых в Meinl Bank. Деньги в размере 62 млн евро выводили в 2014-2015 годах.

Также вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, и $44 млн из банка «Киевская Русь».

Известно, что в 2016 году украинские банки прекратили сотрудничество с банками-транзитерами, через которые выводились деньги из Украины.

В 2019 году в Австрии в ходе расследования коррупции установили, что 30 человек отмывали деньги через австрийский банк Meinl Bank. Среди них есть и украинцы.