Центр, через который отмывались деньги местных коммерческих структур, закрыли сотрудники СБУ вместе с прокуратурой.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, организаторы конвертационного центра обслужили 30 компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров. Правонарушители помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен.

Во время обысков в офисах центра и в местах проживания фигурантов дела силовики нашли более тридцати печатей фиктивных предприятий, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.