Одесский агротрейдер возместил государственному бюджету более 14,5 миллиона гривен неуплаченных налогов после выявления попытки незаконного экспорта соевых бобов. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.

По данным следствия, представители предприятия планировали вывезти за границу аграрную продукцию, происхождение которой документально не было подтверждено. Для этого фигуранты использовали цепочки поставок с фиктивными предприятиями и физическими лицами-предпринимателями, а также поддельные документы, создавая видимость законной хозяйственной деятельности.

Как установили детективы, с помощью фальсифицированных документов злоумышленники пытались экспортировать в Турцию и Румынию около 7,5 тысячи тонн соевых бобов. В результате таких действий предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму 14,5 миллиона гривен, что квалифицируется как ущерб в особо крупных размерах.

В ходе санкционированных обысков в Одесском морском порту и на зерновых терминалах в Черновицкой области правоохранители изъяли более 6 тысяч тонн сои, уже загруженной на судно, а также еще 1,6 тысячи тонн продукции, находившейся в 32 железнодорожных вагонах. Общая стоимость изъятой агропродукции превышает 103 миллиона гривен.

В Бюро экономической безопасности отметили, что предприятие добровольно возместило нанесенный государству ущерб, и вся сумма неуплаченных налогов уже поступила в бюджет. В то же время досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.