С 28 апреля гражданам Украины необходимо будет предоставлять документы при проведении денежных переводов (пополнении счетов, оплате товаров) без открытия счёта (карточного или любого другого) на сумму более 5 тысяч гривен. Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. гривен.

Это предусмотрено редакцией закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который Верховная Рада приняла 6 декабря.

Новшество может существенно усложнить жизнь украинцам. Ведь для того, чтобы получить привычную финансовую услугу вроде перевода от близких или оплаты сервиса онлайн, придется пройти процедуру полной идентификации: предъявить паспорт и код работнику финансовой организации, предоставляющей услугу.

В НБУ уточнили, что обновленные требования закона не распространяются на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы) уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)

- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

- снятие средств со своего счета.