Правительство Украины на заседании утвердило порядок формирования перечня лиц, которые связаны с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции. Данный список будет формироваться на основании, в том числе и судебных решений.

Соответствующее постановление поддержали на заседании Кабмина.

В частности Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.

Отмечается, что в такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа. Что касается юридических лиц — полное наименование, местонахождение, идентификационный код.

Как уточнили в Министерстве финансов, информация будет подаваться в Госфинмониторинг СБУ и МИД для включения в список. Эти же органы будут рассматривать запросы относительно исключения лиц из указанного перечня террористов. Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.

Также сообщается, что Кабмин утвердил положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.