Продолжающийся анализ материалов из базы FinCen — подразделения Минфина США, которое изучает движение американских долларов во всем мире — вскрывает новые подробности о деятельности экс-президента Украины Петро Порошенко.

В упомянутой базе есть немало данных, касающихся деятельности украинских политиков и бизнесменов. Одним из лидеров по количеству операций в массиве данных ожидаемо является «Международный инвестиционный банк», принадлежащий Порошенко. Он провел 81 сделку, в рамках которой экс-президент вывел из «незалежной» 7,9 млн долларов и завёл 1,8 млн долларов.

Справка

ОАО «Международный инвестиционный банк» (МИБ) был зарегистрирован весной 2008 года, одним из владельцев является друг Порошенко Игорь Кононенко. После поражения Порошенко на выборах президента в 2019 году «Международный инвестиционный банк» стал сворачивать свой бизнес: за 9 месяцев 2019 года активы банка уменьшились в три раза — с 9 до 3 млрд грн, средства клиентов сократились на 77%.

МИБ фигурирует в материалах многих уголовных производств. Украинские силовики подозревают, что Порошенко вывел со счетов банка 15 млн долларов и 2,2 млн грн. После обыска, который прошёл в ноябре 2019 года, часть акций банка Петро Порошенко переписал на сына Алексея.